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Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

969 Sujets 15.7k Messages

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  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    95 Sujets
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    C

    ⚠️ ALERTE ESCROQUERIE : Plateforme frauduleuse “AVAX SoonInvest” et l’arnaqueur “Mr Franklin” ⚠️

    Je publie ce message pour protéger les personnes qui découvrent la cryptomonnaie et qui risquent de tomber dans le piège de plateformes frauduleuses comme AVAX SoonInvest.

    Il s’agit d’une fausse plateforme d’investissement prétendument liée à AVAX (Avalanche). En réalité, elle n’a aucun lien avec le projet officiel Avalanche, et tout est conçu pour vous soutirer de l’argent.

    🚨 Comment l’arnaque fonctionne : le rôle de “Mr Franklin”

    Un certain “Mr Franklin” (nom d’emprunt) joue un rôle central dans cette arnaque :

    Il se présente comme un conseiller expert ou gestionnaire de portefeuille crypto.

    Il prend contact via Telegram, WhatsApp, ou les réseaux sociaux, souvent avec une approche amicale et professionnelle.

    Il vous met en confiance : parle poliment, vous rassure, prétend vouloir “vous aider à réussir dans les cryptos”.

    Petit à petit, il vous demande d’envoyer de petites sommes, puis de plus en plus grosses, sous de faux prétextes (frais de transaction, taxes, “déblocage” de gains, etc.).

    Dès que vous demandez un retrait, il invente de nouvelles excuses pour vous faire payer encore… jusqu’à ce que vous ne puissiez plus rien récupérer.

    ❌ Ce qu’il faut savoir :

    Aucune plateforme sérieuse ne vous contactera spontanément pour gérer vos investissements.

    Avalanche n’a aucun lien avec AVAX SoonInvest.

    Si quelqu’un vous promet des gains faciles ou garantis : c’est une arnaque.

    Il est probable que ce “Mr Franklin” utilise plusieurs identités.

    ✅ Ce que vous pouvez faire :

    Ne donnez jamais vos clés, codes ou accès à votre wallet.

    Ne versez aucun argent à cette personne ou sur AVAX SoonInvest.

    Signalez-le immédiatement à la plateforme PHAROS.

    Avertissez vos proches, surtout ceux qui découvrent la crypto.

    Capturez les messages et preuves (emails, captures Telegram, adresses crypto utilisées).

    🛑 Vous êtes déjà victime ?

    Ne restez pas seul(e). Voici ce que vous pouvez faire :

    Rassemblez toutes les preuves (transactions, conversations).

    Signalez-le à la police ou gendarmerie, et déposez plainte.

    Consultez un avocat ou association d’aide aux victimes d’escroqueries.

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    113 Sujets
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    C

    @omar-polat

    C’est gentil d’avoir supprimé ton site d’arnaque Screenshot_2024_0927_191536.png

  • Mining Rig - Sesterce Mining - 250 MH/S pour 3790€ !

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    A

    ARNARQUE avec cette entreprise, J’ai commandé un article G32 Mini en Décembre 2019. Je n’ai pas été livré car le fabricant INNOSILICON ne l’a plus fabriqué. Alors que j’aurais apprécié que SESTERCE me contacte pour m’informer de la situation avec INNOSILICON, il a fallut que je leur écrive avant que SESTERCE me propose plusieurs solutions dont une solution de cloud et une autre solution qui consiste à attendre Septembre 2020. Nous somme déjà en Septembre et je ne remarque aucune initiative de leurs par pour le règlement. Déjà, je n’avais pas payé en BTC mais j’avais préféré payer par virement bancaire afin de garder une trace juridique de l’opération. Etant moi même entrepreneur, j’avais pris le soins de conserver chaque document et procédure avec eux car c’était ma première expérience avec eux. SESTERCE n’a pas mon IBAN ou RIB pour me rembourcer et ils n’ont même pas pris le soins de me demander mon RIB ou IBAN afin de me rembourser. Ceci est la preuve de leur mauvaise foi, car s’ils avaient l’intention de rembourser, ils allait contacter leur client afin de leur demander les adresses de remboursement, car sans une adresses de remboursement, ils ne peuvent pas rembourser. C’est la raison pour laquelle moi je note leur mauvaise foi et leur manque de communication.
    Surtout qu’ils ne viennent pas me répondre en parlant de problème dû au CORONA VIRUS, car malgré le CORONA VIRUS, quand je commande sur ALIEXPRESS, je me fait livré. Et les entreprises chinoises fonctionnent déjà depuis malgré le CORONA VIRUS. D’ailleurs, malgré le COVID, INNOSILICON a continué vendre des ASICS Miners. Donc que SESTERCE ne vienne pas nous répondre que le retard du paiement est du au COVID, Qu’ils nous disent s’ils ont la volonté de nous rembourser ou pas, et que SESTERCE nous donne une date exacte et non un moi à la volé en repoussant l’échéance.
    Je leur ai d’ailleurs écris trois fois , dont deux fois par email et une fois sur leur site mais ils ne m’ont pas répondu. Ils fond la sourde oreille et fuient le sujet.

    Mon numéro de commande est le 9865. Ils peuvent vérifier par eux même. J’ai également pris toutes mes dispositions au cas ou ils supprimerons mon numéro de commande de leurs base de donnée sans procéder au remboursement.

    Aussi, leur numéro de téléphone ne marche pas. Personne de décroche, une voix vous dis de laisser votre nom, email et numéro de téléphone puis ils vous rappelleront. Donc finalement, libre à eux de vous rappeler ou pas, selon leurs envie et leurs intérêt.

    Je croyait qu’une telle société savait l’importance du SAV (Service Après Vente) mais dans mon cas il n’y a même pas eu de vente puisque j’ai payé et je n’ai pas été livré, ni dans les délais, ni jamais, donc c’est un SAP (Service Après Paiement) qui est décevant.

    Le sérieux de cette entreprise commence par être mise en doute. Cher internaute qui dans des cas semblables au mien avec cette société SESTERCE ou toutes autres sociétés lié au nom de domaine “bitech.zendesk.com” ou “zendesk.com”. d’ici le 14 Septembre 2020, si je n’ai pas de retour satisfaisant de la par de SESTERCE, je vais lancer une pétition pour un dépôt de plainte collectif après le 15 Septembre 2020. A partir de cette date, je vais demander à chacun d’aller déposer une plainte individuellement dans son arrondissement et ensuite, nous ferrons également une plainte collectif que nous allons déposer ensemble.

    Ça fera bientôt 1 an qu’on a eu la patience d’attendre, ça commence à devenir de la procrastination ou de la mauvaise foi.

    Moi je veux le remboursement pur et simple, je ne veux acheter aucun autre de leurs service de cloud ou tout autre. Je ne veux pas de leur vente forcé de cloud ou tout autre service. Je veux le remboursement pur et simple, car je veux avoir la liberté de décider à mon bon vouloir si je veux acheter tel service ou pas et non pas qu’on me force à acheter tel ou tel produit et en bloquant mon argent et en me proposant que si j’achète tel ou tel produit, on me remboursera tel parti de mon argent. moi je dénonce ces genre de pratiques, qui sont de la vente forcée (du service cloud), voir même du chantage au remboursement.

    J’ai accepté attendre Septembre et maintenant, je serai en plein droit de mener les actions qu’il faut s’ils ne respectent pas leurs engagement concernant le remboursement en Septembre.

    Décevant pour une première expérience…

  • Zynecoin mise en garde !

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    staknoobS

    Toujours au top le Zynecoin, son cours a monté pas mal, des news depuis?

  • Comment optimiser ses bitcoin?

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    staknoobS

    Le staking !

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    staknoobS

    Jean Jacques Goldman MDR, qu est ce qu’il faut pas inventer

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    staknoobS

    comment espérer des revenus sur le dos des sans dents

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    staknoobS

    Et encore, c’est uniquement ce qui est officiel

  • arnaque des sites de minage

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    C

    pourrais-tu décrire le mode opératoire?

  • Suspicion arnaque minersdepo.com/shop/

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    C

    Leboncoin ça vole super haut, après Telegram on aura tout vu

  • SCAM WIREX - Site Fishing récurrent et plus si "avidité"...

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    C

    Telegram l’antre des scammers

  • Arnaque : transfert sur plateforme chinoise. Quels recours ?

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    C

    ça m’est déjà arrivé, ça va être très compliqué je ne te le cache pas quasi impossible de récupérer les fonds, le plus probable est que le scammer se fasse attraper pour d’autres escroqueries plus importantes

  • Midjobs.

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    C

    @Tom-Syphers et pourquoi pas? peut etre pas autant mais ca existe

  • Coinpot, scam?

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    ffmadF

    @Att a dit dans Coinpot, scam? :

    @ffmad a dit dans Coinpot, scam? :

    @Att a dit dans Coinpot, scam? :

    Je retourne surveiller BTC pour ma part

    Tu surveilles quoi ? ^^

    Je m’éclaire aux bougies et fais de la résistance
    Mais, j’imagine que je suis loin d’être le seul 😄

    hodl

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    C

    Covid, MLM, Crypto LAAAAA on a le cocktail détonnant

  • Problème avec Coinpot

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    C

    Coinpot n’est pas un scam, je l’ai utilisé il y a deja quelques temps sans problème mais les termes et conditions ne sont pas très rassurants, aucune entreprise n’y est liée

  • Twitter Binance Piraté ATTENTION

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    C

    Le 2FA est piratable depuis des mois par une équipe en chine, c’est lié?

  • [SCAM?!] Vave/Cocoricos

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    C

    l’entreprise mentionnée existe sur societe.com

  • [Arnaque] crypto-e.biz

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    Y

    @Jean-Francois-Lepetit a dit dans [Arnaque] crypto-e.biz :

    @Jean-françois-Bocquet rancois-Lepetit
    Bizarre je n’ai. Jamais poster ce message. C’est quoi ce problème.

    Encore un hack de compte?

    hackerman

  • EasyCoin et OnionWallet problème

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    S

    Merci pour tout, Herc 🙂
    A bientôt et bon après-midi à toi.

  • [ARNAQUE] www.apera-management.com/

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    ffmadF

    @Le_ChouX merci du signalement :thumbs_up:

  • [Arnaque] cdm-gestion.com

    3
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    G

    Je connais le même problème
    plus aucune nouvelle

    Nous devons être nombreux dans ce cas!
    Comment se défendre ou constituer un collectif?

    Vraiment besoin d’aide
    Merci