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Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

969 Sujets 15.7k Messages

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  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    95 Sujets
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    C

    ⚠️ ALERTE ESCROQUERIE : Plateforme frauduleuse “AVAX SoonInvest” et l’arnaqueur “Mr Franklin” ⚠️

    Je publie ce message pour protéger les personnes qui découvrent la cryptomonnaie et qui risquent de tomber dans le piège de plateformes frauduleuses comme AVAX SoonInvest.

    Il s’agit d’une fausse plateforme d’investissement prétendument liée à AVAX (Avalanche). En réalité, elle n’a aucun lien avec le projet officiel Avalanche, et tout est conçu pour vous soutirer de l’argent.

    🚨 Comment l’arnaque fonctionne : le rôle de “Mr Franklin”

    Un certain “Mr Franklin” (nom d’emprunt) joue un rôle central dans cette arnaque :

    Il se présente comme un conseiller expert ou gestionnaire de portefeuille crypto.

    Il prend contact via Telegram, WhatsApp, ou les réseaux sociaux, souvent avec une approche amicale et professionnelle.

    Il vous met en confiance : parle poliment, vous rassure, prétend vouloir “vous aider à réussir dans les cryptos”.

    Petit à petit, il vous demande d’envoyer de petites sommes, puis de plus en plus grosses, sous de faux prétextes (frais de transaction, taxes, “déblocage” de gains, etc.).

    Dès que vous demandez un retrait, il invente de nouvelles excuses pour vous faire payer encore… jusqu’à ce que vous ne puissiez plus rien récupérer.

    ❌ Ce qu’il faut savoir :

    Aucune plateforme sérieuse ne vous contactera spontanément pour gérer vos investissements.

    Avalanche n’a aucun lien avec AVAX SoonInvest.

    Si quelqu’un vous promet des gains faciles ou garantis : c’est une arnaque.

    Il est probable que ce “Mr Franklin” utilise plusieurs identités.

    ✅ Ce que vous pouvez faire :

    Ne donnez jamais vos clés, codes ou accès à votre wallet.

    Ne versez aucun argent à cette personne ou sur AVAX SoonInvest.

    Signalez-le immédiatement à la plateforme PHAROS.

    Avertissez vos proches, surtout ceux qui découvrent la crypto.

    Capturez les messages et preuves (emails, captures Telegram, adresses crypto utilisées).

    🛑 Vous êtes déjà victime ?

    Ne restez pas seul(e). Voici ce que vous pouvez faire :

    Rassemblez toutes les preuves (transactions, conversations).

    Signalez-le à la police ou gendarmerie, et déposez plainte.

    Consultez un avocat ou association d’aide aux victimes d’escroqueries.

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    113 Sujets
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    C

    @omar-polat

    C’est gentil d’avoir supprimé ton site d’arnaque Screenshot_2024_0927_191536.png

  • SSL Crypto London

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    Tom SyphersT

    @gérard-membré, il est souhaitable de se faire connaitre auprès des autorités dès lors que l’on est victime d’une escroquerie. Plus il y a aura de plaintes, plus les choses bougeront, mais il est difficile de savoir quelle en sera la finalité.
    Classé comme SCAM dans la liste de cryptoFR, btc-cap.net est une copie miroir btc-cap.com. A fuir !

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  • worldpay encourage les arnaques.

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  • des escrocs.

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    A

    @cberthoumieux Salut ,

    Rapprochez vous tous de l adc54 une association qui regroupe le victimes de moncryptoporetefeuille et coinquick.net car une information judiciaire à été ouverte au parquet de Nancy, mtre arnaud delomel se charge de ce dossier. Il y aura tres certainement la possibilité de récuperer le capital les intérêt et des indemnité de préjudice moraux car les banque qui ont fait les transaction seront poursuivies.

    Cela mettra peut être cinq an mais au moins les clients spoliés pourrons récupérer leur argent.

  • direct-crypto.com : arnaque ou pas comment savoir

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    M

    @tom-syphers merci ce qui minquiete cest que je nai pas renseigné le message.vraiment merci pour ta reponse

  • cryptominages.com, une arnaque

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    FelixF

    j’espere pour toi que tu as payer en Paypal

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    ffmadF

    @nakhom très peu de gens installent ce genre d’outils malheureusement :confused_face:

  • [SCAM] avis www.eminage.com/

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    raoullevertR

    Effectivement, je n’avais pas faire le rapprochement avec eurominage : bien vu !

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    SigmarS

    @Sylv Pourquoi tant de monde conseille Coinbase ? Pour deux raisons :
    -c’est une des plus grosses plateforme par laquelle on peut payer par carte de crédit
    -et surtout, à cause de leur système d’affiliation : chaque affilié qui achète pour 100$ de crypto fait gagner 10$ à son parrain… Les parrains ont donc intérêt à conseiller coinbase même si ce n’est pas la meilleure plateforme.

    Pour la poursuite d’ezBtc je suis pas au courant, si tu as une source je suis preneur.

    Pour le ratio le moins élevé, c’est variable selon les jours. Je m’étais un fait un tableau excel qui vient chercher les derniers prix et inclut les frais pour pouvoir comparer rapidement. A cet instant précis, par exemple, coinsquare est légèrement moins cher.
    Tu peux aussi aller voir ce site : www.cbix.ca
    Ca te liste les derniers prix sur les 4 principales plateformes canadiennes.

    Ah, une autre plateforme qui pourrais t’intéresser, mais que j’hésite à conseiller : morrex.com
    Les virements interac sont à 1,5$ seulement, les prix sont légèrement inférieurs que les autres plateformes (en tout cas à l’automne dernier), malgré 1% de frais.
    J’hésite à la conseiller cependant car ça a l’air très artisanal, j’ai l’impression que c’est un gars tout seul qui gère la plateforme. De plus il ne répond pas très vite aux demandes de support - une fois j’ai dû attendre 15 jours avant de recevoir mes fonds, avec la nécessité de lui envoyer des screenshots prouvant que je lui avait vraiment fait un virement interac. Bref, ça s’est peut-être amélioré ces derniers temps, mais ça m’a un peu refroidi.

  • Pump and Dump !

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    Ava77A

    @bitdany la prochaine fois c’est un ban 3j… Nous ne voulons pas de manipulateurs sur le forum. Tu le savais peut être pas donc ça va pour cette fois.

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    M

    Dites quantadex est légitime ou pas?

  • [SCAM]FinRocket.io du Youtuber Benny (+130%)

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    impassenetI

    @davidc a dit dans [SCAM]FinRocket.io du Youtuber Benny (+130%) :

    Vous avez une haute estime de vous-même les gens.
    Ça doit être frustrant d’avoir autant de certitudes jugeantes avant les autres…

    Bon…

    Finalement, c’est plutôt simple. Si vous avez raison, ce site ne me coutera rien de plus que 15 jours de tests et je viendrai ici vous dire à quel point ce type est tout pourri.

    Dans le cas contraire, vous ne devriez avoir aucun mal à revoir votre position… ou pas… 😉

    @Sigmar merci ! Toutes les aides sont bonnes à prendre et personnellement, je les prends même quand elles puent la condescendance, qu’elles transpirent la faiblesse et qu’elles font le bruit d’une cour de recreation genre petite section.

    Mais @DavidC nous on a juste donné notre avis sur notre expérience avec Benny. Je ne dis pas qu’il est pas doué mais juste borderline.

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    TulseneT

    Trop de red flag sur ce site, je le passe dans la section scam.

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    E

    Scam honnête ?? Ben voyons…

    J’attends toujours mon remboursement… Mais je n’ai absolument aucun doute que je n’en reverrai pas la couleur.

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    Nino BattikhaN

    Site down—>>>> SCAM is in da house

  • HASHZED à suivre

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    Nino BattikhaN

    Hello,

    200% scam site down !!!